证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2010－033号
天山水泥股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2010年7月23日向全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知，于2010年8月3日以通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议，会议应参加董事9人，会议发出表决票9张，收回表决票9张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于国有资本经营预算专项款计入资本公积的议案》 财政部下达《关于中国中材集团有限公司2009年国有资本经营预算专项拨款的通知》（财政部财企【2009】340号文），该文列示专项拨款其中有9，000万元用于本公司所属子公司重大节能减排项目，其中阿克苏天山多浪水泥有限责任公司纯低温余热发电项目2,400万元，米东天山水泥有限责任公司电石渣制水泥生产线项目6,600万元，财政部财企【2009】340号文同时要求上述专项拨款作为增加公司国有资本金处理。
中国中材集团有限公司收到上述国家专项拨款后，于2010年2月通过中国中材股份有限公司拨付给本公司9,000万元节能减排专项资金。
本公司收到上述拨款后，暂计入专项应付款，现拟计入资本公积，按照财政部财企【2009】340号要求，该部分资本公积由中国中材股份有限公司独家享有。
本公司将在下半年根据阿克苏天山多浪水泥有限责任公司纯低温余热发电项目、米东天山水泥有限责任公司电石渣制水泥生产线项目进展情况分别对两家公司进行增资扩股2,400万元、6,600万元，增资价格按照子公司2010年6月30日末经评估的净资产确定，增资事宜另行提交董事会审议。
该议案表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。
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二、审议通过了《天山水泥股份有限公司2010年半年度报告》 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于本公司申请流动资金、项目借款的议案》
根据生产经营需要，本公司拟向金融机构申请期流动资金、项目借款，具体如下：
1、公司拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2亿元流动资金借款，期限2年，信用保证方式，该综合授信主要用于流动资金贷款，利率为基准利率下浮10％，公司将根据实际需求分批提款。
该借款主要用于补充经营性流动资金。
2、公司拟向浦发银行乌鲁木齐分行申请法国开发署中间信贷项目下集中性技术援助资金6500万，期限6年，信用保证方式，利率根据合同签订时的市场利率水平确定，实际利率确保低于基准利率下浮10%的水平。
该借款主要用于天山水泥股份有限公司塔里木分公司纯低温余热电站项目等。
3、公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司拟向浦发银行乌鲁木齐分行申请5000万元贷款，期限一年，信用保证方式，利率为基准利率下浮10％。
该借款主要用于补充经营流动资金。 该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于在伊犁新建4500t/d水泥熟料生产线项目的议案》 详见《天山水泥股份有限公司对外投资公告》。 该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于在喀什设立全资子公司议案》
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本公司四届十三次董事会及2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案》（详见证券时报2010年B16版《天山水泥股份有限公司对外投资公告》）。
根据地方的要求以及充分利用西部大开发税收优惠，同意本公司成立全资子公司喀什天山水泥有限责任公司（暂定名），由其实施原拟由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司建设的喀什扩建4000t/d 新型干法水泥生产线，首期注册资本：10,000万元，本公司根据该项目的建设进度分时段对该公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，2011 年12 月31 日前完成增资。增资后的注册资本以符合国家对项目建设最低资本金的要求为限。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于在叶城设立全资子公司议案》
本公司四届十三次董事会及2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干法水泥生产线的议案》（详见证券时报2010年B16版《天山水泥股份有限公司对外投资公告》）。
根据地方的要求以及充分利用西部大开发税收优惠，同意本公司成立全资子公司叶城天山水泥有限责任公司（暂定名），由其实施原拟由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设的叶城4000t/d 新型干法水泥生产线，首期注册资本：10,000万元，本公司根据该项目的建设进度分时段对该公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，2011 年12 月31 日前完成增资。增资后的注册资本以符合国家对项目建设最低资本金的要求为限。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开本公司2010年第四次临时股东大会的议案》 详见《天山水泥股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
天山水泥股份有限公司董事会
二○一○年八月三日
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